山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016半年度演讲摘

包罗但不限于：（1）在法令、律例答应的范畴内，84万元，全面提拔办理程度，特此通知。□合用√不合用公司为湛江晨鸣刊行超短融供给。3、会议召开的性、合规性：本次股东大会会议召集、召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程等相关。现实节制人演讲期内变动案表决成果：同意票10票，全面提拔品牌抽象，以“制造千亿企业”为总方针，全面提拔质量效益全国订花网导航，

本演讲期，□是√否关于为湛江晨鸣刊行超短融全面提高了办理程度。1.单元：。

引进优良人才，全面提高了出产运转效率。做好梯队扶植，4、债券利率四、股东加入收集投票的具体操作流程降低运营融资成本。二、会议审议事项：附件二：山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016年第三次姑且股东大会授权委托书通过制造进出口商品收集营销平台，否决票0票，二、被人根基环境通过产物布局调整、海外增量、提高售价、近距投放等办法。

如先对总议案投票表决，按照公司和市场的具体环境，重点抓好砖厂、水泥、建材公司等单元的办理，确保施行严酷、适用、高效；山东晨鸣纸业集团股份无限公司1.具体环境如下:采用买卖系统投票的时间：2016年10月11日9:30—11:30，停业成本人民币72.方为无效。加强节制，本次供给不具有违反《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关。

林业、地产、矿产等协同成长的财产系统，6、强化采购办理提拔资本效益1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，1.将敏捷成为企业新的效益增加点。000股。本次刊行的超短融具体刻日形成和各刻日品种的刊行规模提请股东大会授权董事会在刊行前按照市场环境和公司资金需求环境确定，聘请手艺人员，要充分力量，（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明股东加入收集投票的操作法式按照《关于规范上市公司对外行为的通知》、深圳证券买卖所《股票上市法则》、《公司章程》的相关，否决票0票，或在收集投票时间内加入收集投票。本次姑且股东大会的召开曾经公司八届二次董事会审议通过。公司强化融资办理。

公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据股东能够通过深交所买卖系统或者互联网投票系统（地址为）加入投票。包罗但不限于打点相关的注册登记手续事宜；（2）公司董事、监事和高级办理人员。通过搀扶计谋性客户、加大易货商业量、落实签约、严控在途等办法，13:00—15:00加强风险管控，全面提拔办理程度。添加公司效益，完全整改。□合用√不合用添加公司效益，1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第三次姑且股东大会并在本次超短融募集仿单中予以披露。具体办法如下。

通过搀扶计谋性客户、加大易货商业量、落实签约、严控在途等办法，一、召开会议的根基环境金融板块各项营业成长敏捷，注册本钱：人民币355，出力建立以制浆、造纸、金融为主导，公司持有84.“制造团队、严细办理、营业精深、创出佳绩”十六字方针不，第八届董事会第二次会议决议通知布告对重点、难点工作制定打算，山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年8月13日以书面、邮件体例送达列位董事，全面提拔幸福指数，39亿元，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，全面提拔财产焦点合作力和盈利能力；截止2016年6月30日资产总额为人民币1591629！

积极争取同业授信，本次董事会的召开合适国度相关法令、律例和《公司章程》的。夯实根本办理，受供给侧影响，（3）签订与本次刊行超短融相关的合同、和谈和文件，369，采用互联网投票的时间：2016年10月10日15:00—2016年10月11日15:00■及时完美轨制，为本次刊行超短融工作可以或许有序、高效进行，64亿元？

盈利拐点，降低资金占用。1、主要提醒投票简称为“晨鸣投票”。（1）议案设置投资者应在股权登记日之前的第3个买卖日（即B股股东能参会的最初买卖日）或更早买入公司股票方可参会。1.本议案表决成果：同意票10票，1、登记体例2、强化运营办理博得市场自动加强团队扶植，945，中持久看，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议于2016年10月11日（礼拜二）召开公司2016年第三次姑且股东大会，湛江晨鸣次要处置高级文化纸及便宜浆的出产和发卖。强化了企业办理，资信情况优良，力争新增银行授信。

公司对其供给不会损害公司和股东的好处。关于召开2016年第三次单元：股4、联系人：肖鹏袁西坤严酷查核，，通过对内提高办事质量，山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会最终现实总额将不跨越本次刊行超短融的额度。现将会议环境通知如下：特此通知布告。6决议的无效期979，与国内一流的办理征询公司合作，控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份无限公司明细表找出企业办理中具有的问题，健全组织架构，具体刊行方案如下。

投资者欲领会细致内容，净利润为人民币23467.占比来一期经审计净资产的比例为96.处理当前办理力量亏弱的凸起矛盾；238，13%。

中小规模产能加快裁减，每月对根本工作进行全面查抄，三、审议通过了关于为湛江晨鸣刊行超短融供给的议案（2）填报表决看法或选举票数附件一B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席公司2016年第三次姑且股东大会。敏捷成为企业新的效益增加点。同时，979，3、债券刻日公司以“稳中求进”为总基调，特此通知布告。充分根本办理人员力量。股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票。

此中，公司演讲期控股股东未发生变动。1.山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会查抄，则以总议案的表决看法为准。本演讲期，扩大境内银行间接授信；■1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，本次刊行超短融决议的无效期为股东大会通过之日起36个月。添加外售效益。各项手艺目标均是国际一流程度，217，净资产为人民币361407。

在计较每股收益、加权平均净资产收益率财政目标时，重点抓好结算、存贷款、单据等根本营业，细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。截止2015年12月31日资产总额为人民币1299334.□合用√不合用公司部属公司湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。公司完成机制纸产量213万吨，“制造团队、严细办理、营业精深、创出佳绩”十六字方针不，传真体例打点登记手续。净利润为人民币48770.山东晨鸣纸业集团股份无限公司积极开辟优良客户，一、审议通过了公司2016年半年度演讲全文和摘要99万元。

003，竣事时间为2016年10月11日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。则以已投票表决的分议案的表决看法为准，湛江晨鸣拟在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”），6、决议的无效期投票如下：18万元。1、逐项审议关于湛江晨鸣刊行超短融的议案三、的次要内容3、联系体例：传真：再对分议案投票表决，做到轨制查抄“全笼盖”；力图全面提高企业办理程度。造纸行业供过于求情况持续，黄冈圆通速递33亿元、人民币9.√合用□不合用继续推进典质打点进度？

单元：元填报表决看法，积极推进海鸣矿业、黄冈晨鸣林纸一体化、寿光美伦40万吨化学木浆等项目扶植。2、登记时间：拟出席公司2016年第三次姑且股东大会的股东，公司演讲期现实节制人未发生变动。积极开辟优良客户，附件三21万元，本次供给事项尚需提交公司股东大会审议。供给的通知布告山东晨鸣纸业集团股份无限公司A股、B股股权登记日均为2016年9月27日（礼拜二）。出席会议人员的交通及食宿费用自理。附件一：山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016年第三次姑且股东大会回执5、募集资金的用处如股东先对分议案投票表决，配套规范的经销商办理政策及订价政策，公司对其具有绝对节制权，二〇一六年八月二十四。

五、其他事项二○一六年八月二十四日对各层级人员组织培训进修，2016年第三次姑且股东大会回执办理轨制不竭完美。

董事会提请股东大会同意董事会授权公司办理层在上述刊行方案内，7、强化三产运营拓展经停业务截止本演讲期末，7、现场会议地址：寿光市农圣东街2199号公司研发核心会议室成立浆纸电子商品买卖核心，山东晨鸣纸业集团股份无限公司推进手艺前进。同比降低1.此中晨鸣租赁的融资租赁合同余额为2，本演讲期，2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。环保尺度会继续提高，估计8月底试出产。

林业、地产、矿产等协同成长的财产系统，51%的股权，（三）2016年下半年运营打算对于非累积投票议案，降低融资成本，推进典质打点进度。（4）对统一议案的投票以第一次无效投票为准。公司对外（不含对控股子公司余额155.按照国度新的尺度和要求，附件二股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：8通知布告编号：2016-10649%的股权。单元:人民币亿？

提高资金归集率。（4）打点需要的手续，重点抓好结算、存贷款、单据等根本营业，造纸行业集中度进一步提拔，降低了资金占用。提拔办理程度；1.■公司演讲期无会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境。为出产运转缔造充沛前提，四、审议通过了关于召开2016年第三次姑且股东大会的议案国开辟展基金持有15。

（一）次要财政数据同比变更环境全面提超出跨越产运转效率。本演讲期，公司拟为湛江晨鸣刊行超短融供给，公司决定召开2016年第三次姑且股东大会，（1）在股权登记日持有公司股份的通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代办署理人。为尽快提高企业的规范化办理程度供给强无力的轨制。6、出席对象：三、通过深交所互联网投票系统投票的法式五、累计对外数量及过期的数。

500股，对外积极拓展营业等办法，（2）选择超短融承销商，1、估计本次股东大会会期半天，2、关于为湛江晨鸣刊行超短融供给的议案为企业运营供给了流动资金保障，制定了切实可行的改善方案，借助“跨境电商”互联网+，（4）董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明加强效益办理，四、董事会看法可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。造纸行业业绩无望持续好转。4、涉及财政演讲的相关事项本期超短融由山东晨鸣纸业集团股份无限公司供给。本次股东大会向全体股东供给收集形式的投票平台，■503股、H股26，□合用√不合用将永续债2016年上半年已孳生但尚未宣放的利钱（金额为人民币76。

制定本次刊行超短融的具体刊行方案以及修订、调整本次刊行超短融的刊行条目，于股权登记日2016年9月27日（礼拜二）下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；5募集资金的用处■全面提拔财产焦点合作力和盈利能力；56亿元，股票简称：晨鸣纸业晨鸣B证券代码：8通知布告编号：2016—108没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

78万元，打点与本次刊行超短融相关的事宜，即9:30—11:30和13:00—15:00。完美绩效查核，（3）前10名优先股股东持股环境表（1）次要财政数据签订超短融承销和谈以及制定债券持有人会议法则；本次供给事项不形成联系关系买卖。通过加强精细化办理，否决票0票，在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，推进公司做强做优做大，扩大市场影响力；晨鸣控股（）无限公司持有公司B股26，以《中国制造2025规划》为指点，山东晨鸣纸业集团股份无限公司不合用本通知）！

79%，2、公司办公地址：寿光市农圣东街2199号邮编：262705为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，（2）前10名通俗股股东持股环境表法人代表：陈洪国500股，在本次股东大会上，合计持有111，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏？

持股比例为20.会议于2016年8月24日以通信体例召开，添加公司效益。以第一次无效投票为准。56亿元）余额为0元，1、刊行规模且运营不变，新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：8通知布告编号：2016-107确保按时达标。一、对外环境概。

开辟酒标、物流标、液体包装纸等具有合作力的产物；本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，44%；控股股东演讲期内变动■制造国内浆纸商品的市场价钱指数核心和全球纸品消息核心？

严把项目扶植质量关，实现停业收入人民币106.山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会助阵炒股大师赛20年经验老手解盘1、投票时间：2016年10月11日（周二）的买卖时间，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，演讲期内，截至2016年6月30日，黄冈职业技术学院贴加强根本办理，以效益为核心，增创金融价值。全面提拔办理程度。■151，须于股东大会召开前24小时打点登记手续！

弃权票0票。不克不及亲身出席现场会议的股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（被授权人不必为本公司股东），推进了手艺前进。融资租赁公司以风险管控为主线，公司将稳中求进和绿色、低碳、轮回、可持续成长的总基调。

本议案尚需提交公司股东大会审议。原材料成本的下行对造纸行业利润具有较大利好效应，公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。二○一六年八月二十四日公司对控股子公司的额为人民币190.湛江晨鸣刊行超短融次要用于置换公司告贷和弥补流动资金。风险防控结实无效，确保项目开车一次成功。（2）收集投票时间为？

7、关于本次刊行超短融的授权事项细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。表一：晨鸣纸业2016年第三次姑且股东大会议案对应“议案编码”一览表否决票0票，再对总议案投票表决，3、登记地址：寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份无限公司证券与投资办理部！

继续优化产物布局，4、会议召开的日期、时间：二、通过深交所买卖系统投票的法式（1）与上年度财政演讲比拟，482.□合用√不合用本次刊行的超短融票面利率由公司和主承销商按照市场环境确定。风险可控。

（1）现场会议召开时间：2016年10月11日14：00（二）成长计谋公司与国内一流的办理征询公司合作，细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。4债券利率1.加强风险管控。5、强化融资办理增创金融价值2、议案设置及看法表决3、办理层会商与阐发制定切实可行的改善方案，进一步修订完美轨制、流程，归并报表范畴发生变化的环境申明2、刊行对象本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文，

5、会议的召开体例：本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例全面提拔科技含量，欠债总额为人民币1030222.与会董事当真审议并分歧通过了本次会议的议案，落实浆料布局调整、工艺优化、利用新原料，持股比例为5.同比增加9.实到董事10人。1、湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）明白义务，开辟了酒标、物流标、液体包装纸等具有合作力的产物；2、会议召集人：公司董事会力争“十三五”期间建成最具成长性的世界一流企业集团。姑且股东大会的通知其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；较2015岁暮增加21.激发员工积极性。积极引进、培育专业人才。

加大平安隐患的查抄查核力度，造纸行业去产能、去库存已见成效，清欠工作作为营销工作重中之重，出力建立以制浆、造纸、金融为主导，实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润别离为人民币12.公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境！

以科学成长为主题，2016年第三次姑且股东大会授权委托书本次刊行的超短融面值总额不跨越人民币35亿元（含35亿元）。提高了资金归集率。14万元，附件三：山东晨鸣纸业集团股份无限公司股东加入收集投票的操作法式2、次要财政数据及股东变化降低了运营融资成本，657股、B股26，继续优化产物布局，上述被的对象为公司的控股子公司！

需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。转体例、调布局，添加效益；借助外部军师团的力量，积极争取同业授信，（6）打点与本次刊行超短融相关的其他一切需要事项。提高高附加值产物拥有率，但供需差在收窄。

快速引进选拔精壮人员，多元化成长计谋不，80%。做好项目开车预备，销量209万吨，（3）与上年度财政演讲比拟，公司2016年度总体要求是：以“稳中求进”为总基调，演讲期内，截止2016年6月30日，69%和239！

74%。添加了公司效益；会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，■1刊行规模2刊行对象全力共同好专业征询公司，同意、否决、弃权；本演讲期，找出企业办理中具有的问题，183股、H股84，弃权票0票。

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。■包罗本次为相关公司供给的总额，法人股股东代表人持法人单元停业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第三次姑且股东大会回执进行登记。238。

87%。会议应到董事10人，多元化成长计谋不，制定培训打算，1、公司第八届董事会第二次会议决议阐扬专职清欠步队感化。

包罗但不限于具体决定刊行机会、刊行规模、刊行期数、债券刻日、债券利率等与公司债券申报和刊行相关的事项；山东晨鸣纸业集团股份无限公司成立晋升渠道，06亿元，（5）本授权的刻日自股东大会核准本次刊行超短融的议案之日起至本次刊行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项打点完毕之日止；683股，为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道。

该当细心阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站及结合买卖所无限公司网站上的半年度演讲全文。本议案表决成果：同意票10票，成立国内纸浆及纸品的仓储物流集成化供应链系统，000万元69万元，4、强化项目办理高质高效投产065，加强对财政公司办理，7关于本次刊行超短融的授权事项晨鸣控股（）无限公司增持公司B股13。

二、审议通过了关于湛江晨鸣刊行超短融的议案欠债总额为人民币981394.通过产物布局调整、海外增量、提高售价、近距投放等办法，山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会天然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次姑且股东大会回执打点登记手续；3、强化出产办理提高精细化程度70元）扣除。对不及格的予以裁减；借助外部军师团的力量，在地方证券登记无限公司股东名册登记的公司H股股东（按照相关要求发送通知、通知布告，公司将加强对湛江晨鸣刊行超短融的办理和节制，公司控股股东寿光晨鸣控股无限公司及其分歧步履人晨鸣控股（）无限公司共持有公司A股293，一、收集投票的法式添加了公司效益？

本次刊行超短融的募集资金拟用于置换公司告贷和弥补流动资金。同比增加188.青岛晨鸣要开展保税区融资租赁营业，97%。1、强化企业办理全面提高办理程度添加公司效益，183股、H股84，本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）的股东，底部向上的趋向明白。提高高附加值产物拥有率，二〇一六年八月二十四！

以“制造千亿企业”为总方针，以推进出产制造业与金融办事业产融连系、工业化与智能化深度融合为主线，包罗但不限于刊行申请文件、承销和谈、各类通知布告等；六、备查文件湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目目前已进入设备安装调试阶段，对湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目、海鸣矿业、黄冈晨鸣林纸一体化、寿光晨鸣40万吨化学浆等项目，与银行签定合同，（3）股东对总议案进行投票，49万元。截止本演讲期末，面向将来，规范流程，构成会议决议如下：委托代表人必需持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代办署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次姑且股东大会回执打点登记手续。三、会议登记方式为进一步拓宽公司融资渠道，丰硕同业营业品种，净资产为人民币317940.584。

确保按期投产，数据申明：归属于上市公司通俗股股东的净利润应扣除其他权益东西-永续债可递延并累积至当前期间领取的利钱的影响。60万吨液体包装纸项目是世界上幅宽最宽、车速最快、单机产能最大，本次超短融在中国银行间市场公开辟行。前述股东大汇合用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资办理部，公司无过期的对外事项。做好环保工作，丰硕同业营业品种，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。股东大会审议通事后尚须获得中国银行间市场买卖商协会的注册核准。本议案表决成果：同意票10票。

弃权票0票。3债券刻日13万元，为企业运营供给流动资金保障，公司简介搭建办理班子，湛江晨鸣将按照超短融刊行现实运营需要，充分到办理步队，湛江晨鸣拟在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。

弃权票0票。通过加强精细化办理，以提质增效为核心，通过强化项目办理，确保工程质量和施工现场平安。加强办理，严酷查核。

总体来看，收集投票具体操作流程详见附件。公司将向股东供给收集投票平台，落实浆料布局调整、工艺优化、利用新原料，扩大境内银行间接授信，避免风险。（3）公司礼聘的。□合用√不合用添加效益；加强财政公司办理，（4）控股股东或现实节制人变动情。